鄂尔多斯一人挪用公司上千万元炒股炒期货全亏

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鄂尔多斯一人挪用公司上千万元炒股炒期货全亏牵出诈骗大案

  2019年3月份,鄂托克旗公安局经侦部门在调查一起挪用资金案过程中,发现袁某某将挪用公司的1140万元用于炒股和期货投资,且全部亏损。随着调查的深入,民警通过咨询相关机构确认,袁某某期货投资的平台以及资金流转渠道与正规期货交易完全不同,极有可能是虚假平台,并将案件线索移交刑侦部门。

  获取该线索后,鄂托克旗公安局刑侦部门于2019年3月12日立为诈骗案进行初查,并在调查中发现袁某某所称挪用资金用于在网上炒原油期货,实际是在名为“逸富”和“启牛”的两个APP 平台上进行了投资,调查期间两个APP网站已经关闭无法登录,民警由此确定袁某某被诈骗。

  鉴于案情重大,鄂托克旗公安局迅速将情况上报上级公安机关,并从刑侦、经侦、网安、情报等部门抽调14名精干警力成立专案组,迅速展开案件侦破工作。

  由于袁某某在平台投资所有操作均在网上、手机上完成,侦破难度极大,鄂托克旗公安局专案组民警以已有线索为突破口,通过分析研判,一个多月时间里,先后辗转北京市、河北省石家庄市、浙江省杭州市、广东省深圳市、揭阳市、高州市等地,累计行程近三万公里,最终锁定了以黄某某为首的电信诈骗团伙。确定嫌疑人身份信息后,鄂托克旗公安局专案组成员分赴各地,在当地警方的大力配合下统一收网,最终成功抓获犯罪嫌疑人13名,上网追逃嫌疑人18名,冻结涉案银行卡57张、涉案资金260余万元,扣押涉案车辆一台、作案手机37部、涉案电脑5台。2019年4月17日凌晨,13名嫌疑人被押解回鄂托克旗。

  据嫌疑人供述,从2018年五月起,嫌疑人李某龙在其上级黄某某(在逃)、谢某某(在逃)的操控下,组织李某兰、梅某某、徐某某、吴某某等人,以公司招工为名,先后招聘黄某欣、黄某捷、程某某、宋某某等人,进行入职培训后成为业务员,并由业务人员将客户拉入微信群后(业务员在微信群内有多个虚拟身份),持续推荐期货炒股等,并称可以通过控制盈亏的方式实现高额回报,在取得受害人信任后实施诈骗。

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